永續治理

組織規程

組織

董事及監察人

中龍為中鋼公司100%持股之子公司，共5席董事及監察人2席，均為中鋼公司派任，任期3(2023~2026)年，均為50歲以上男性。中鋼為遴派子公司董事特訂定，「中國鋼鐵股份有限公司遴派轉投資公司董事、監察人辦法」，董事、監察人應具有下列各款資格之一，其遴派優先順序依次如下：

  1. 現任一級以上主管，且職務與各該轉投資公司業務有密切關連者。
  2. 現任或預定擔任各該轉投資公司重要高階經理職務者。
  3. 現任或曾任本公司董事、監察人，富有貢獻者。
  4. 具有專長，適合各該轉投資公司業務需要者。

  • 董事長

    呂紹榮

    中山大學企業管理碩士

    【現任】
    中鋼結構(股)公司董事。

  • 董事

    黃建智

    東海大學經濟學士

    【現任】
    中國鋼鐵(股)公司董事長、中宇環保工程(股)公司董事、中盈投資開發(股)公司董事、中貿國際(股)公司董事、台灣高鐵(股)公司董事、中鋼碳素化學(股)公司董事。

  • 董事

    陳守道

    國立清華大學動力機械學士

    【現任】
    中鋼機械(股)公司董事長、中宇環保工程(股)公司董事、中盈投資開發(股)公司董事、中鴻鋼鐵(股)公司董事。

  • 董事

    鄭際昭

    德國克勞斯塔工科大學選礦工程博士

    【現任】
    中鋼結構(股)公司董事、中鋼運通(股)公司董事、中盈投資開發(股)公司董事。

  • 董事

    陳威廷

    國立成功大學企業管理碩士

    【現任】
    中鋼日鐵越南公司(CSVC)董事。

監察人

中龍設監察人2席，列席董事會，監督公司業務之執行，調查公司業務及財務狀況，查核公司簿冊文件及執行其他依法令所賦予之職權。

監察人

周鴻泰

美國懷俄明大學國際研究碩士

【現任】
中冠資訊(股)公司董事、中盈投資開發(股)公司董事、中鋼日鐵越南公司(CSVC)監察人、中鋼印度公司(CSCI)董事、中欣開發(股)公司董事。

監察人

黃一中

中國文化大學勞工關係碩士

【現任】
漢威巨蛋開發(股)公司董事、中鋼運通(股)公司董事、中鋼保全(股)公司董事、中欣開發(股)公司董事。

正派經營

利益迴避

中龍為促進董事、監察人誠實及道德之行為，健全公司治理，訂定「董事、監察人道德行為準則」，要求執行職務時應遵循保障股東權益、強化董事會職權、發揮監察人功能、尊重利害關係人權益及提升資訊透明度之基本原則。另為導引一級主管以上人員之行為符合道德標準，防止違法脫序之行為，訂定「一級主管以上人員道德行為準則」。經查2023年董事、監察人及一級主管以上人員均符合相關道德標準，無違法脫序之行為。

防範營私舞弊

中龍嚴格要求全體員工恪遵「中鋼集團從業人員倫理規範」，提倡廉潔風氣，員工執行職務時應自我要求、恪守利益衝突迴避要點。不定時宣導及教育員工須自行迴避與公司利害關係人之利益衝突，避免與職務無關之飲宴應酬、請託關說或收受不當待遇。

為落實優質企業文化，維護公司形象，並使員工處理受贈財物、飲宴應酬及請託關說有所依據，訂定「處理受贈財物、飲宴應酬及請託關說作業要點」。

若有違反上述規範之情事，依獎懲辦法規定將予以處分；涉及刑責部分，亦移送法辦，經查2023年全體員工無違反之情事。

稽核與改善

中龍設置稽核室隸屬董事會，稽核主管應列席董事會報告。稽核工作係協助董事會及經理部門檢查及覆核內部控制制度之缺失，及衡量營運之效果及效率，並適時提供改善建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施，及作為檢討修正內部控制制度之依據。

2023年提出23篇稽核報告，共提出內部控制制度及規定之改善建議事項176項，後續均通知各受查單位，及時依建議採取適當改善措施，並鍵入本公司稽核管理系統中管控，以持續追蹤改善進度，直至改善完成。稽核報告及追蹤報告，於每一稽核項目完成後，皆依規定期限函報各監察人查閱及中鋼公司稽核室覆核。2023年無涉及人權議題之投訴案件。

風險管控

中龍為降低經營風險，分別依據市場、料源、運輸、公用設施、資訊系統、工作安全、環境保護、財務、等面向採取各項風險控管措施，執行方式分述如下：

風險類別

市場風險

執行方式

  • 配合集團產銷整合與運籌調度，發揮集團綜效。
  • 開發高品級、高附加價值產品，擴大供應範圍。
  • 彈性及動態生產，因應市場變化，符合客戶需求。
  • 建立與客戶良好合作關係，穩固並拓展銷售通路。

風險類別

料源風險

執行方式

  • 審慎評估供應商，建立長期夥伴關係。
  • 建立安全庫存量，降低生產風險。
  • 積極開發新料源，分散採購料源。

風險類別

運輸風險

執行方式

  • 慎選優良運輸廠商，合宜公平之退場機制。
  • 投保設備器材、物料之貨物運輸險。
  • 訂定合理、對價之運輸履約保證機制。
  • 完善運輸規劃，確保生產及銷售順暢。

風險類別

公用設施風險

執行方式

  • 加強專業訓練，落實標準化作業流程。
  • 加強設備巡檢與汰換，維持水電油氣供應之穩定性與可靠性。
  • 定期舉行緊急應變演習，因應突發狀況。

風險類別

資訊系統風險

執行方式

中龍公司已制定嚴謹的資訊作業標準程序，並設置自動化資訊服務監控系統，外部建立防火牆、入侵偵測系統，內部建立防毒軟體、異地資料備援等機制，確保資訊服務的安全、穩定及持續運作，2023年未發生非法入侵造成實際破壞之案例。

風險類別

工作安全風險

執行方式

  • 徹底辦理危害辨識與風險評估，提升工安文化。
  • 高度風險作業，採取措施：

    檢討現有保護措施確認作業管制程序與監督量測要求之完整性與有效性。

    列入次年度改善目標及行動計劃改善項目。

    持續進行監督量測與分析評估，結果並於管審會提報。

風險類別

環境保護風險

執行方式

  • 符合法令規範加強執行教育訓練，預防設備故障，降低污染物之排放。
  • 在ISO管理系統中，要求組織必須承諾符合相關法規，並應鑑別相關的法令規章與其他要求事項。
  • 積極引進各類環保節能設施之外，亦持續加強操作與維護管理，並以內部「主動性環保監督查核」機制，自我要求改進各項污染防制措施。
  • 設立環境監測中心，針對廠內固定污染源排氣實施連續監測及定期檢測。
  • 追蹤檢討相關環評承諾事項及環境友善回饋計畫，並蒐集辦理情形相關佐證資料，提出書面檢討，對可能違反環評承諾事項提出預警與因應對策。
  • 成立碳權經營小組，蒐集溫室氣體相關法規/草案動態或溫室氣體管理資訊，並適時研擬因應之道。

風險類別

財務風險

執行方式

  • 對於利率與匯率變動，採取動態管理措施，成本與穩健原則並重。
  • 健全資金來源管道，保守財務槓桿原則，滿足公司資金需求。
  • 短期外幣需求以自然避險為原則，資本支出之外幣購案則以預購遠期外匯避險。
  • 衍生性金融商品交易以實質避險需求為限。
  • 定期更新財產保險與營運中斷險保單內容，以符合公司營運需求，降低財產損失。